被告人華凱，男，出生于1972年，北京力中鴻資產(chǎn)管理有限公司的控制人。

 

經(jīng)審理查明：2019年4月份，被告人華凱伙同魏某軍、陳某、趙某、李某1、祝某共同商議，由華凱提供北京力中鴻資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱力中鴻公司)的營業(yè)執(zhí)照手續(xù)，出具委托書，委托魏某軍為北京力中鴻資產(chǎn)管理有限公司葫蘆島辦事處(簡稱力中鴻葫蘆島辦事處)負(fù)責(zé)人。

 

2019年5月3日，力中鴻葫蘆島辦事處成立。同年5月3日至6月7日間，被告人華凱伙同魏某軍、陳某等人，編造該公司投資國家光伏工程項目需要資金等虛假理由，以高額回報為誘餌，通過建手機微信群發(fā)送集資信息、向集資參與人虛假宣傳公司經(jīng)營實力等方式向社會公開宣傳，向社會公眾非法集資。

 

經(jīng)鑒定，2019年5月3日至6月7日間，華凱伙同魏某軍、陳某等人非法吸收社會公眾錢款共計65601201.00元，投資人人數(shù)717人;案發(fā)前返回集資參與人本金及利息共計38852124.97元，剩余26749076.03元被華凱、魏某軍等人以購買豪車、償還個人債務(wù)、個人消費等形式予以揮霍。

 

遼寧省葫蘆島市中級人民法院認(rèn)為，被告人華凱以非法占有為目的，伙同他人以高額回報為誘餌，使用詐騙方法向社會不特定對象非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處。

 

2020年12月29日，法院作出判決：被告人華凱犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金40萬元;責(zé)令華凱與另案處理的魏某軍等人共同返還集資款26749076.03元。

 

【提示】短短一個月，竟然700多人上當(dāng)，這起非法集資案件有些讓人匪夷所思。因為，其手法實在是簡單粗暴，“技術(shù)含量”太低。

 

據(jù)同案犯、力中鴻葫蘆島辦事處負(fù)責(zé)人魏某軍交代，其非法集資套路是：以力中鴻為依托虛構(gòu)光伏發(fā)電項目;采用借款方式，每一萬元每天返利200元，20天為一個周期，客戶同意并打款后，簽訂《借款合同》。“從2019年4月末我們商量集資的事，5月3日開始集資，到6月8日左右由于資金上不來，我就跑了。”

 

結(jié)果，留下了2600多萬的窟窿。

 

其實，本案的非法集資套路一戳擊破：

 

(1)虛構(gòu)項目。公司號稱投資光伏電站，但實際上，承德力中鴻光伏發(fā)電有限公司2019年4月25日就被注銷了，所謂的光伏項目更是無從談起。

 

(2)高利誘惑。每一萬元每天返利200元，也就是日息2%，年化收益超過700%。收益如此之高，難道不覺得有問題嗎?(長沙打非專線)